11/12/2009
UNIVERSITE D'ETE DES INVESTIGATIONS FINANCIERES ET DE L’ANALYSE FINANCIERE CRIMINELLE
15:26 Publié dans Etudes | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : investigation, été, université, financière, analyse, criminelle
Publication COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
Consulter les publications concernant :
- Un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens
- Produits du crime organisé, Garantir que le "Crime ne paie pas"
Sur le site du GRASCO
15:20 Publié dans EUROPE | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : europe, parlement, communication, liberté, securite, justice, citoyens, crime organisé
Les Cahiers de la Finance Islamique N°2
15:14 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : islamique, finance, ems
05/12/2009
Traité de Lisbonne
1 Décembre 2009
Entrée en vigueur du Traité de Lisbonne
Consultez la publication au journal officiel de l'Union Européenne
10:37 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : traité, lisbonne, europe
Blanchiment et Fraude fiscale
BLANCHIMENT – FRAUDE FISCALE
COMMENT DÉTECTER LES RISQUES ET MIEUX LES MAÎTRISER
CONFÉRENCE
4 FÉVRIER 2010
PARIS
Corruption, extorsion, terrorisme, font régulièrement la une des journaux. C’est pourquoi, dans le cadre du G20, les politiques ont affirmé vouloir réguler les transactions financières douteuses.
Au delà de l’actualité, la transposition de la directive de 2005 marque un nouveau palier dans la lutte antiblanchiment. L’ordonnance du 30 janvier 2009 élargit son domaine d’application à tous les acteurs de l’assurance et à tous les délits passibles d’une condamnation d’un an de prison.
Ce qui inclut la fraude fiscale
Plus d'info sur le site du GRASCO
10:23 Publié dans CONFERENCES | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : colloque, corruption, menace, justice, efficace, transparence international, fraude, fiscale