Blog personnel de Chantal Cutajar

Les Master 2 "Prévention des fraudes et du blanchiment" en formation continue, délivré par l'Université de Strasbourg est dispensé par l'Ecole de Management de Strasbourg.

Ce Master s'adresse aux salariés, indépendants, personnels en congé individuel de formation, demandeurs d'emploi souhaitant acquérir une compétence dans la prévention des risques financiers, corruption, fraudes, blanchiment et financement du terrorisme. 

Les objectifs de la formation 

1. Maîtriser le cadre juridique, technique, économique et comptable des montages dans lesquels s'inscrivent la fraude, la corruption, le financement du terrorisme, le blanchiment et permettant en outre le développement du crime organisé. 

2. Saviir utiliser les indicateurs d'alerte permettant de déceler un risque dans ce même domaine. Connaître les montages suspects et savoir mettre en oeuvre une politique de prévention

3. Utiliser le contrôle interne pour rechercher les indices et les preuves des fraudes

4. Présenter un dossier de fraude et de blanchiment : typologie des preuves techniques d'analyse, utilisation des profils

5. Intégrer les constats dans une démarche préventive opérationnelle.

Le public visé

La formation est ouverte aux personnes titulaires d'une maîtrise de droit privé, de droit des affaires, AES, droit bancaire, sciences politiques, diplôme d'école de commerce, filière finances, comptabilité, banque, maîtrise sciences et techniques comptables et financières, ou de tout autre diplôme jugé équivalent par le conseil scientifique du diplôme. Les personnes ne justifiant pas d'un de ces diplômes mais possédant une expérience professionnelle jugée suffisante dans les domaines concernés pourront bénéficier de la validation des acquis (décret de 1985) pour l'accès à la formation.

Programme de la formation

- Comptabilité - gestion - finance 30 h

- Droit fiscal et des affaires 30 h

- Marchés financiers 30 h

- Fraudes informatiques 30 h

- Droit pénal des affaires 30 h

- Analyse financière criminelle 30 h

- Droit pénal et procédure pénale 30 h

- Prévention des fraudes et du blanchiment 85 h