Blog personnel de Chantal Cutajar

L'Autorité des marchés financiers (AMF) et Tracfin jugent que la lutte contre le blanchiment au sein des sociétés de gestion est encore trop timide. Les sociétés de gestion semblent être moins impliquées dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. "Au regard des multiples difficultés rapportées par les professionnels de ce secteur, un effort particulier est consenti par Tracfin et de nombreuses investigations sont conduites sur les informations fournies", déclare François Werner, directeur de Tracfin.

"Mais on constate que le panel de déclarations de soupçons émanant du secteur de la gestion est sans commune mesure avec ce que nous observons dans le domaine bancaire. D'où la nécessité pour nous de continuer à travailler sur ces nouveaux secteurs et à approfondir le dialogue", poursuit-il. Si Tracfin souhaite renforcer sa coopération avec le secteur, c'est que ses spécificités propres ne semblent pas encore bien prises en compte.

La tâche est d'autant plus difficile qu'un certain nombre de professionnels ne sont pas en prise directe avec leur client final car leurs produits sont commercialisés par différents canaux de distribution. Par ailleurs, la prise de conscience de ce type de risques diffère en fonction de la taille des sociétés de gestion. De son côté, Tracfin attend que la profession lui soumettre davantage de cas afin d'être mieux informé sur les modalités d'exercice même de la profession et sur les situations spécifiques auxquelles les professionnels peuvent être confrontés.

"Nous intervenons en bout de chaîne en recevant les déclarations de professionnels assujettis à la déclaration de soupçons. Selon le type de profession, l'exercice est plus ou moins difficile. Mais en tout état de cause, nous restons tributaires des informations qui nous sont délivrées par les professionnels et de leur contenu", conclut François Werner. (Source : http://www.secure-finance.com)